Las redes complejas de la economía mundial – Primer entrega
Por Diego Kozlowski y Leonardo Córdoba (Especialistas en Explotación de Datos y Descubrimiento del Conocimiento-UBA)
El análisis de la economía mundial constituye una de las principales áreas estudio de la investigación económica. Sin embargo, son escasas las métricas de análisis que logren captar la estructura mundial de la economía, manteniendo su complejidad. Al mantener una mirada de conjunto sobre el mercado mundial, los estudios tienden a concentrarse en medidas genéricas que difícilmente dan cuenta de las sutilezas existentes. Por su parte, el acceso a nuevas tecnologías para el análisis de datos constituye un aliciente para poder embeber al estudio de la economía mundial de la complejidad propia de su objeto de estudio. La teoría de grafos permite caracterizar las propiedades emergentes de una red a partir del estudio de sus características topológicas.
En este sentido, pensar a la economía mundial como una gran red compleja puede permitir un análisis pormenorizado del carácter mundial del comercio y la inversión, sin detenerse necesariamente en un país en particular.
En esta serie de notas, nos proponemos explorar dos aristas del análisis de redes para la economía mundial. Son producto de la síntesis de dos trabajos, elaborados en el marco de la Especialización de Data Mining. El trabajo original de Leonardo Córdoba se centra en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), mientras que el de Diego Kozlowski hace lo suyo respecto al Comercio internacional de mercancías. Para esta nota, buscaremos los puntos de contacto entre ambos análisis, dado que en definitiva siempre estamos observando un fenómeno único.
El trabajo se estructura de la siguiente manera. En primer lugar realizaremos una caracterización general del comercio internacional y la IED, viendo el diferente rol que ocupan los países, y las diferencias topológicas entre el comercio y la IED. En un segundo post realizaremos un análisis de componentes principales para ver cómo se ubican los países en un plano que resume muchas de las características de los grafos y se caracterizará la crisis del 2009. En una tercer entrega veremos la relación entre China y Estados Unidos, ambas a la luz de la nueva evidencia.
Caracterización de la economía mundial
Si bien el detalle técnico respecto a la forma de construcción de cada uno de los grafos excede los alcances de la presente nota, es importante realizar una síntesis para poder comprender los resultados. Cada país se representa como un nodo, que se conecta con otros países por medio de aristas.
En el grafo de comercio, existe una arista entre dos países, si existe una relación comercial que resulte significativa para alguno de ellos. Dado que se puede observar tanto la información de las exportaciones como de las importaciones, se producen en realidad dos grafos distintos, uno en cada sentido. En el caso de las exportaciones, existe una arista desde el país A hacia el país B, A→ B, si las exportaciones desde A hacia B son significativas para A. Por su parte, en el grafo de las importaciones, existe una arista A→ B, si las importaciones que A recibe de B resultan significativas para A. Para este grafo se utilizaron los datos de COMTRADE entre 1997 y 2011.
Por su parte, en el grafo de IED, existe una arista A→ B si el flujo de capitales desde el país A hacia el país B es importante, en valores absolutos. Esto significa que considerando todos los países en su conjunto, la arista A→ B resulta de interés económico. Para este grafo se empleó información de la OCDE entre los años 2003 y 2012.
El rol comercial de los países
En la figura 1 se observa el grado de los nodos, es decir, la cantidad de relaciones comerciales que tiene un país, en el grafo construido para las exportaciones, respecto de su grado en el grafo de las importaciones. La correlación entre ambos es positiva y fuerte, lo cual es normal dado que se muestra el mismo fenómeno, pero resulta interesante marcar ciertas diferencias puntuales. Si un país tiene relativamente una mayor centralidad de grado en el grafo de las importaciones que en el de las exportaciones, esto significa que es más importante en su rol de productor global, por la forma de construcción arriba mencionada (*). De esta forma, la figura 1 marca como los países europeos son, en términos relativos, más importantes como consumidores globales de mercancías que como productores. Mientras que, en el otro extremo, Asia juega un rol más importante como productor global que como consumidor global. Por su parte, los países con más grado tanto en exportaciones como en importaciones, y con más leverage, son aquellos con mayor importancia en el grafo. China y Estados Unidos son ciertamente los más importantes, seguidos de Japón y varios países de Europa occidental.
Figura 1. Correlación de grado grafo exportaciones grafo importaciones. Año 2011. Punto de corte 5%.
El rol financiero de los países
En la figura 2 podemos observar cómo se componen los flujos de IED entre los principales países. Se puede apreciar que existe un grupo de unos pocos países que concentran la mayor parte de los flujos financieros. Como es esperable, están Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia y Japón; pero salta a la vista la centralidad que tienen Luxemburgo, Bélgica o Suiza, países que concentran una gran cantidad de IED en términos absolutos y que, además, tienen algunos de los principales puestos de centralidad en el grafo.
Es notable también que, hasta 2012 que es el año en que contamos con información, economías muy grandes como India, China, Rusia o Brasil aparecen muy relegadas en cuanto a la centralidad en el grafo.
Además, es preciso mencionar que en el grafo de IED aparecen otros países cuya centralidad es mucho mayor a la que tienen en el grafo de comercio. Éstos son Gibraltar, Islas Caimán y Bermudas. Gibraltar y Bermudas tienen muy concentrado su flujo de IED sólo con Luxemburgo, mientras que Islas Caimán se conecta fuertemente tanto con Estados Unidos como con Luxemburgo. Esto nos habla de que Luxemburgo funciona como un intermediario entre éstos países, generalmente referidos como “paraísos fiscales”, y los demás países del mundo. En este sentido, existe una relación subsidiaria entre los paraísos fiscales y Luxemburgo. Aunque en menor medida, otro país que aparece teniendo un fuerte rol de intermediario con los “paraísos fiscales” es Suiza.
A su vez, del estudio realizado se aprecia que desde 2003 a 2012 hubo un avance en la importancia relativa de los flujos entre los cuatro principales países: Estados Unidos, Luxemburgo, Gran Bretaña y Bélgica, especialmente entre los dos primeros. Esto nos indica que existe una mayor concentración. Como contracara, la relación entre Estados Unidos y Alemania que al comienzo de la serie estaba entre las más importantes quedó relativamente relegada frente a la relación de Estados Unidos con Luxemburgo.
Figura 2. Flujo de IED entre países, año 2012.
Adicionalmente, podemos analizar el comportamiento de la diferencia entre los grados entrada y de salida. Si este valor nos da negativo, tenemos un indicio de que es un país mayormente emisor de IED. En este grupo encontramos a los países que tienen mayor centralidad de grado, como Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, etc. Por otro lado, es interesante mencionar que lo principales países en que esta diferencia es positiva, es decir que son países receptores de IED, encontramos a China e India, los principales países emergentes de Asia, y Turquía y Chile, dos países que tuvieron una fuerte inserción internacional en estos años.
